五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-001
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性回报
或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
蹙迫本体请示：
? 累计转股情况：规模 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8，074，000 元“特纸转
债”已鼎新成公司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为
? 未转股可转债情况：规模 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金
额为东说念主民币 661，926，000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主
民币 3，000 元“特纸转债”已鼎新成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；
转股数目为 207 股，占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。
一、可转债刊行上市或然
经中国证券监督措置委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公缔造行了 670.00
万张可鼎新公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
凭证公司《公缔造行可鼎新公司债券召募融会书》（以下简称“《召募融会
书》”）的规则，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至
间不另付息），运转转股价钱为 18.50 元/股。
因公司践诺 2021 年年度职权分拨，“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6
月 23 日起调解为 18.20 元/股。具体本体详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于
践诺 2021 年年度职权分拨调解“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因得志《召募融会书》中规则的转股价钱向下修正的条款，公司离别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时鼓动大会，会议均审议通过了《对于董事会提出向下修正“特纸转债”
转股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元
/股调解为 14.70 元/股。具体本体详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修
正“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。
因公司践诺 2022 年年度职权分拨，“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6
月 15 日起调解为 14.54 元/股。具体本体详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券
往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实
施 2022 年年度职权分拨调解“特纸转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-052）。
因公司践诺 2023 年年度职权分拨，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5
月 30 日起调解为 14.32 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证
券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于
践诺 2023 年年度职权分拨调解“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》。因公司 2023
年规模性股票激勉策划（以下简称“本激勉策划”）的 2 名激勉对象与公司已解
除劳动延续，不再具备激勉阅历，炒金公司董事会决定对其执有的已获授但尚未撤销
限售的 15，000 股规模性股票给予回购刊出。2024 年 8 月 15 日，公司本激勉策划
中 15，000 股规模性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分规模性股票占公司
总股本比例较小，经策划并四舍五入，本次回购刊出践诺完成后，“特纸转债”
的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上
海证券往来所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司
对于部分规模性股票回购刊出践诺完成暨不调解“特纸转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-077）。
次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》。鉴于本激勉计
划中的 6 名激勉对象个东说念主绩效探员未达到 100%撤销限售标准，公司董事会审议
决定对其执有的已获授但不稳妥撤销限售标准的 6，240 股规模性股票给予回购注
销。2024 年 11 月 6 日，公司本激勉策划中 6，240 股规模性股票已完成刊出。因
本次回购刊出的部分规模性股票占公司总股本比例较小，经策划并四舍五入，本
次回购刊出践诺完成后，“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体
本体详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）披
露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分规模性股票回购刊出践诺完成暨
不调解“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。
因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31
日起调解为 13.88 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向
特定对象刊行股票调解“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主民币 3，000 元“特
纸转债”已鼎新成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；转股数目为 207 股，
占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。
规模 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8，074，000 元“特纸转债”已鼎新成公
司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 548，868 股，占可转债
转股前公司刊行股份总和的 0.1372%。
规模 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为东说念主民币 661，926，000
元，占可转债刊行总量的 98.7949%。
三、股本变动情况
单元：股
本次可转 回购刊出部 向特定对象发
变动前股份数目 变动后股份数目
股份类别 (2024 年 9 月 30 日) 债转股数 分规模性股 行股票数目 （2024 年 12 月 31 日）
量 票数目
有限售条
件通顺股
无尽售条
件通顺股
总股本 403，882，661 207 -6，240 73，024，053 476，900，681
注：对于回购刊出部分规模性股票数目及向特定对象刊行股票数目的具体情
况，详见公司离别于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 30 日在上海证券往来所
网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分规模
性股票回购刊出践诺完成暨不调解“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
变动公告》（公告编号：2024-116）。
四、其他
有关部门：证券部
商讨电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告
